Detenciones en Valencia por Estafas Piramidales: Un Grupo Familiar Responsable de Fraude Millonario

La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de cuatro individuos y ha abierto una investigación sobre otros cuatro, todos pertenecientes a una misma familia, por su implicación en un fraude millonario que ha afectado a al menos 81 víctimas en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet. Según el comunicado del Instituto Armado, el grupo criminal se apoderó de alrededor de un millón de euros mediante estafas piramidales.

Funcionamiento del Esquema Criminal

La principal investigada, en conjunto con otros miembros de su familia, constituyó una sociedad instrumental que ofrecía falsos servicios de inversión. Este grupo acercó su estafa a aproximadamente 700 clientes a través de un sitio web diseñado para engañar y manipular. Como resultado de la investigación, conocida como “Trettifire”, se descubrió que utilizaban las inversiones iniciales de nuevos clientes para hacerlas pasar como ganancias, impulsando a otros a realizar inversiones más grandes y generando un efecto llamada característico de los esquemas piramidales o sistemas tipo ‘Ponzi’.

Manipulación y Abuso de Confianza

El método delictivo se basaba en la manipulación de una web que ofrecía resultados falsos y también incluía abusos de confianza, aprovechando círculos familiares y relaciones con personas influyentes. Participaron en eventos benéficos para construir una imagen pública confiable, mientras que su verdadero objetivo era mantener un alto nivel de vida a expensas de sus víctimas.

Resultados de la Investigación

La Guardia Civil ha evidenciado que las ganancias obtenidas fueron dedicadas a actividades de ocio, productos de lujo y extracciones de dinero en efectivo que alcanzaron los 343.000 euros. Adicionalmente, se gastaron 149.000 euros en plataformas y servicios tecnológicos. En los registros realizados en los domicilios de los implicados, se secuestraron alrededor de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos valiosos y bolsos de lujo, todo ello valorado en 257.429 euros.

Además, se han bloqueado 235.000 euros en cuentas bancarias a nombre de los detenidos y propiedades tasadas en 1.275.000 euros. La Guardia Civil también está recabando información adicional de bancos nacionales y entidades en el extranjero. En total, se han confiscado once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático.

Delitos Atribuidos

Los detenidos, consistentes en dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años, enfrentan un total de 84 delitos: 81 por estafa, uno por falsificación de documentos, uno por blanqueo de capitales y uno por pertenencia a organización criminal. Otras cuatro personas, dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años, también están bajo investigación. La operación ha sido realizada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia, y las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia Plaza número 1.