La investigación sobre la criptomoneda $Libra y su vínculo con Javier Milei
La situación en torno a la criptomoneda $Libra se complica con la expiración de la prueba gratuita de un software crucial para la investigación que se lleva a cabo. Este programa es esencial para rastrear el destino de transferencias de casi cinco millones de dólares que se realizaron desde billeteras digitales vinculadas a Hayden Davis, CEO de la compañía detrás de $Libra, en los días previos a la promoción de la criptomoneda por parte del presidente argentino, Javier Milei. La situación ha sido revelada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que ha enfrentado restricciones de recursos para llevar a cabo su análisis.
Retrasos en la investigación
Con ocho meses de retraso, la UFECI logró finalmente responder a un pedido del fiscal Eduardo Taiano, líder de la investigación. La oficina explicó que la versión demo de un software avanzado, necesario para rastrear operaciones con criptoactivos, ha expirado, y no ha conseguido adquirir una nueva licencia debido a los recortes presupuestarios.
Transferencias millonarias en el foco
Según la información obtenida, el análisis solicitó examinar transferencias realizadas el 30 de enero y el 3 y 13 de febrero de 2025, sumando un total de 4.780.100 dólares. Notablemente, una de estas transferencias de 499.000 dólares coincidió en fecha y horario con una visita de Davis a Milei en la Casa Rosada, lo que ha incrementado las sospechas sobre el vínculo entre ambos. Esta actividad se produjo unos días antes de que Milei hiciera una declaración sobre $Libra que generó un escándalo internacional.
Impacto de la promoción de $Libra
La promoción de $Libra por parte de Milei impulsó su compra masiva, lo que llevó a un repentino aumento de su valor antes de desplomarse, resultando en pérdidas para muchos inversores y ganancias exorbitantes para pocos. Según se ha confirmado, los fondos iniciales para la criptomoneda fueron transferidos por los desarrolladores justo antes de su lanzamiento, y estos luego vendieron sus activos, embolsándose entre 80 y 100 millones de dólares.
Sospechas sobre el presidente y su entorno
Uno de los interrogantes críticos en la investigación es si Javier Milei o su círculo cercano recibieron algún tipo de compensación por promocionar la criptomoneda. Exámenes forenses del teléfono de Mauricio Novelli, un empresario que actuó como intermediario entre Davis y Milei, revelaron un supuesto acuerdo por cinco millones de dólares a cambio de apoyo para el proyecto, así como numerosas llamadas el día del lanzamiento de $Libra.
Desafíos institucionales y nuevos caminos en la investigación
El abogado Martín Romeo, uno de los querellantes, criticó la falta de información sobre el estado de la investigación y la dependencia de la UFECI en un software para avanzar, lo cual plantea serias preocupaciones sobre la eficacia institucional. En respuesta a estos desafíos, el fiscal Taiano ha redirigido la solicitud de análisis a la Policía Federal, que cuenta con la tecnología necesaria. Sin embargo, el tiempo requerido para completar este nuevo análisis aún es incierto.
El objetivo final de la investigación
El objetivo último de la indagación es descubrir quiénes son los verdaderos beneficiarios de las operaciones anónimas en el contexto de la tecnología blockchain. Casos previos, como el de Orlando Mellino, quien recibió más de un millón de dólares en criptomonedas de Davis, han evidenciado la posibilidad de rastrear flujos de dinero en este ámbito. La investigación también ha puesto en la mira a Novelli y su socio, quienes recibieron más de 730.000 dólares de Davis entre enero y febrero de 2025.
