En Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo una intervención significativa en la cadena de tiendas de ropa femenina Lili Pink. Este operativo se realizó el 28 de abril de 2026 y fue el resultado de una extensa investigación de más de diez años por parte de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Investigación de Lavado de Activos
Los investigadores habían estado siguiendo un patrón recurrente en múltiples cadenas comerciales del país. Importadoras estaban traían mercancía desde Asia a precios que levantaban sospechas. Las transacciones fragmentadas complicaban la trazabilidad de productos, lo que encendió las alarmas de las autoridades. En el centro de esta investigación se encontraban las tiendas de Lili Pink, cuyas ofertas parecían demasiado atractivas para ser reales.
Operativo a Gran Escala
La intervención incluyó 59 ciudades y municipios en 25 de los 32 departamentos de Colombia. La operación fue organizada por la Delegada contra las Finanzas Criminales, con la colaboración del Ejército Nacional. Este esfuerzo busca desmantelar una presunta red transnacional de lavado de activos que, según las estimaciones, habría lavado más de 730.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a alrededor de 200 millones de dólares, a través de una estructura de importadoras y comercializadoras de fachada.
Con este operativo, las autoridades colombianas han intensificado sus esfuerzos para combatir el lavado de activos y el comercio ilícito que afecta el mercado nacional.
